警惕！部分貨代物流企業(yè)被罰1105萬，為了加強(qiáng)匯率管制
小編了解到，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入第二輪，美國對多等其他國家的接連制裁，多國貨幣都崩盤。又因接二連三的臺風(fēng)和延誤塞港爆倉，每一個舉動都在撥動著外貿(mào)和貨代的心跳。
而其中最最最讓外貿(mào)和貨代關(guān)心的，無疑是持續(xù)波動的人民幣美元匯率，因?yàn)橥赓Q(mào)貨代企業(yè)手中持有大量應(yīng)收應(yīng)付美金港幣等費(fèi)用，匯率的變動將讓你的盈利分分鐘隨著心跳砰砰跳！
據(jù)悉，原本就對外匯有著嚴(yán)格管制的中國，近期隨著國家外管局對大量外匯違規(guī)案例的公開通報(bào)，業(yè)界日益感覺到結(jié)匯付匯方面的嚴(yán)肅性！
因?yàn)椋舜罅客赓Q(mào)涉案企業(yè)被查之外，目前已經(jīng)有貨代物流企業(yè)因此被罰1105萬！！
以下是小編根據(jù)國家外管局公開通報(bào)的違規(guī)案例中，選取的33起和外貿(mào)貨代物流業(yè)相關(guān)的典型案件，值得各外貿(mào)貨代人借鑒。
在這些通報(bào)的案例中，不少企業(yè)案例都涉及了虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司的或者是虛假的、無效的提單，逃匯或非法對外付匯等行為！
案例1：上海珂璽國際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月，上海珂璽國際貿(mào)易有限公司勾結(jié)境外關(guān)聯(lián)公司，偽造海運(yùn)提單，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金824.86萬美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款380萬元人民幣。
案例2：深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司 逃匯案
2015年3月，深圳市圣灝實(shí)業(yè)有限公司通過虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、篡改提單信息、偽造海運(yùn)提單等手段，從銀行騙取貿(mào)易融資849.49萬美元，非法轉(zhuǎn)移境外。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對其處以罰款105萬元人民幣。
案例3：青島澤瑞凱茂國際貿(mào)易有限公司 逃匯案
2016年1月至12月，青島澤瑞凱茂國際貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用虛假合同、發(fā)票，對外付匯1692.89萬美元。
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款560萬元人民幣。
案例4：浙江巨雄進(jìn)出口有限公司 逃匯案
2016年2月，浙江巨雄進(jìn)出口有限公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用其他公司已經(jīng)提貨的海運(yùn)提單，對外付匯524.76萬美元
該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條和第十四條，構(gòu)成逃匯行為，嚴(yán)重?cái)_亂外匯市場秩序，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處以罰款137.52萬元人民幣。
案例5：北京銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2017年7月，北京銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，在企業(yè)重復(fù)提交提單的情況下，違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款84萬元人民幣。
案例6：廣東籍許某私自買賣外匯案
2017年3月，許某利用其實(shí)際控制的某公司向境內(nèi)企業(yè)付款6000萬元人民幣，私自購買美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成私自買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款570萬元人民幣。
延伸略讀：結(jié)合以上案例，希望各位都要有一顆警戒之心，不要知法犯法，任何妄圖逃脫法律制裁的犯罪行為，是極其危險(xiǎn)以及幼稚的。千萬不要以身試法！非法獲利的事兒，咱不能做！
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